Податківці Дніпропетровщини планували ошукати державу на сотні мільйонів гривень

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які через втручання в електронні системи Державної податкової служби України хотіли вивести з бюджету України понад 240 млн грн.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні декілька чинних посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

За даними слідства, вони налагодили злочинний механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ. Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували  електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей, за допомогою яких здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової Служби. 

Привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій.

Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили:

▪️ комп’ютерну техніку,

▪️ мобільні телефони,

▪️ «чорнову» бухгалтерію,

▪️ електронні носії інформації з доказами злочинних дій;

▪️ печатки комерційних структур, задіяних в оборудках;

▪️ готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності у сумі понад 80 тисяч доларів США. 

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.